Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Рамочного договора о предоставлении кредитов (далее-Договор) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору с учетом Информационного письма на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
2. Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – изменение условий Договора залога (далее – Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.
1. По первому вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключаемое Дополнительное соглашение № 1 к Рамочному договору о предоставлении кредитов (далее - Договор), с учетом Информационного письма на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
(2) Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - заключаемого Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору о предоставлении кредитов, с учетом Информационного письма к Договору, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
2. По второму вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, требующей получения согласия на совершение сделки в соответствии с абз. (а) подп. 17 п. 18.3 Устава Общества – заключаемое Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога (далее – Договор залога), на существенных условиях, указанных в Приложениях № 2 и № 3 к Протоколу.
(2) Принять решение в соответствии с п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» о том, что сведения об условиях сделки - заключаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договора залога, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 06 декабря 2022 года.
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2022 года, Протокол № 1120.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.12.2022г. М.П.